Предотвращение отмывания денег и финасирования терроризма. Практическое руководство для банкиров

Код: 22674

Краткое описание

Серия: 
Язык: 
Вес: 642 г
ISBN: 
9785961452006

Издательство: Альпина Паблишер
Автор: Пьер-Лоран Шатен
Серия: Альпина Паблишер
Страниц: 316
Формат: 242x170x20 мм
Переплет: 7Бц - твердая, целлофанированн
Год издания: 2015
Язык: Русский
Вес: 642 г
ISBN: 978-5-9614-520

925 руб.
Есть в наличии

Информация о доставке

  • Доставим товар по всей России
  • Более 20 способов доставки
  • По МСК и СПб более 100 ПВЗ
Подробная информация 

Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Почему книга достойна прочтения: Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности. Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора. В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами. Для кого эта книга: Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля.

По серии

Подборка книг по серии

Рекомендуемые книги

Подборка рекомендуемых книг для Вас.

Преступления и тайны

Бизнес: общие вопросы

Практическое пособие